Cung cấp thông tin cho ngân hàng có bị coi là vi phạm pháp luật không?

TRẢ LỜI

Bạn sẽ bị coi là vi phạm pháp luật khi hành vi của bạn được chứng minh là cố tình cung cấp thông tin sai về C cho tổ chức tín dụng để nhằm giúp C thực hiện chiếm đoạt tiền của tổ chức tín dụng. Theo đó, bạn sẽ được xác định là đồng phạm với C và sẽ chịu trách nhiệm pháp luật tương ứng với hành vi vi phạm được xác định của C. Hình phạt cụ thể sẽ được quyết định dựa trên tính chất, mức độ tham gia của đồng phạm và các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng hoặc loại trừ trách nhiệm hình sự nếu có của đồng phạm. Tuy nhiên, theo thông tin bạn cung cấp, nếu việc cung cấp thông tin dựa trên những điều bạn xác định là đúng và không nhằm mục đích che giấu và giúp đỡ cho C thì bạn sẽ không phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của C. Ngoài ra, cũng cần lưu ý trong quá trình công an điều tra, bạn cần chủ động hợp tác, khai báo trung thực để bảo đảm quyền lợi của bạn trước pháp luật và tránh mắc phải các tội danh khác như che giấu tội phạm. Theo đó, khi tổ chức tín dụng cung cấp thông tin khách hàng không đúng quy định khi được cơ quan nhà nước yêu cầu sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền là từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng (mức phạt tiền của tổ chức vi phạm gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân vi phạm)